Laura Vicol și soțul ei, reținuți în dosarul Nordis după perchezițiile efectuate de DIICOT! Alte nouă persoane au ajuns în spatele gratiilor. Ce acuzații li se aduc

Fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor și soțul ei au fost reținuți după audierile de la DIICOT.

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost duși luni, pe 3 februarie, la DIICOT pentru a fi audiați în dosarul Nordis. Ulterior, cei doi au fost reținuți, alături de alte 9 persoane implicate în acest caz. Procurorii îi acuză, printre altele, de constituirea unui grup infracțional, înșelăciune și spălare de bani.

Ieri, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții în dosarul Nordis, atât în România, cât și în Principatul Monaco. Au fost ridicate laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe, telefoane mobile, bani, înscrisuri și obiecte de lux, printre care genți, ceasuri și bijuterii.

Citeste si: Prima reacție a mamei Geta, după ce fiul său, Iancu Sterp, a fost acuzat de agresiune! Aceasta a lăsat un mesaj scurt și la obiect: "Așa spunea Părintele Arsenie Boca!" - kfetele.ro

„Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis DIICOT.

Citește și: „Câți bani ați câștigat apărând interlopi?” Denise Rifai a rămas mască atunci când Laura Vicol a dezvăluit sumele cu care era plătită ca avocat

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă riscă să ajungă în arest preventiv

Fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, alături de alte nouă persoane, au fost reținuți după ce au fost audiați la DIICOT. Vor fi duși în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Alte două persoane sunt anchetate sub control judiciar în același dosar.

Citeste si: Care a fost reacția Ilenei Sterp, după ce fratele său, Iancu, a fost acuzat că a fost agresiv cu un bărbat? "Este momentul să spunem lucrurilor pe nume!" - kfetele.ro

Citeste si: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii - catena.ro

Citeste si: CE A ȘTIUT Naomi despre Daniel și NU a îndrăznit să spună în fața camerelor de filmat: "Îmi este rușine mie. Trebuie să îmi mulțumești că am tăcut din gură și...". DE CE această informație a fost atât

„La datele de 3 şi 4 februarie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (7 bărbaţi şi 4 femei) şi măsura controlului judiciar faţă de 2 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, au transmis, marţi, procurorii DIICOT, conform observatornews.ro.

Citește și: El este îngrijitorul de la Grădina Zoologică din Pitești sfâșiat de tigru! Cum s-a ajuns, de fapt, la un astfel de scenariu tragic?! „A fost vorba despre o…” Bărbatul de

Abonează-te pe

Urmărește-ne pe
"TikTok"