Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două mil. euro

Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, la sediile a zece societăţi comerciale şi la locuinţele a zece persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă, cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţiştii argeşeni fac 22 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Vâlcea, la sediile a zece firme şi la locuinţele a zece persoane suspectate evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

În acest dosar sunt vizate zece persoane suspectate de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere, după ce în perioada 2007- 2011 ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste două milioane de euro.

Citeste si: Alina o scoate din minți pe Lia! „Vezi-ți de treaba ta!”. Aflați de la ce a pornit conflictul dintre cele două concurente în ediția din „Casa iubirii” de luni, 29 septembrie, de la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D- kanald.ro

Abonează-te pe

Urmărește-ne pe
canalul "WOWbiz.ro"

---

Citește și:

• Mușcătura de purice. Cum să o recunoaștem și să o tratăm corect
• Ali Symposium aduce la București șampania-gigant, de 45 litri
• Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
• Alina o scoate din minți pe Lia! „Vezi-ți de treaba ta!”. Aflați de la ce a pornit conflictul dintre cele două concurente în ediția din „Casa iubirii” de luni, 29 septembrie, de...
• Rezultate vot oficiale Moldova alegeri parlamentare 2025. Un partid supriză dărâmă toate calculele „Fenomenul CG”
• Ce legătură este între moartea Andreei Cuciuc și nepotul lui Nicolae Botgros, care acum se zbate între viață și moarte: „Să fie pedepsit.”
• După declarațiile Alexandrinei, Andrei reacționează într-un mod pe care nimeni nu-l aștepta. Coincidență? GREU DE CREZUT. Susținătorii concurentului din Casa Iubirii au dat ZOOM...