Sanda Ladosi si sotul ei, RIDICATI de DIICOT! Acuzati de frauda de un milion de euro!

Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicati de DIICOT, in aceasta dimineata.

Cantareata de muzica usoara si partenerul ei de viata, cu care are doi copii, vor fi audiati. Ei sunt acuzati de frauda de un milion de euro, anunta antena3.ro.

"În anul 2013, soţul Sandei Ladoşi a fost arestat, fiind acuzat că a fost creierul unei reţele de evazionişti. Paguba ar fi fost atunci de patru milione de euro. Procurorii au descoperit atunci 18 firme de 3 categorii cele mai multe administrate de Ştefan Tache. Atunci, Ştefan Tache a stat aproape trei luni în închisoare", scrie antena3.ro. 

DIICOT precizeaza, intr-un comunicat, ca procurorii Directiei, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, "au efectuat un numar de 10 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de   inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata".

"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2008- 2014, doi suspecti au initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute din activitatea infractionala, grup la care au aderat si pe care l-au sprijinit si alte persoane", se arata in comunicat.

"De asemenea, in perioada 2008-2014 in baza aceleasi rezoluti infractionale, la intervale diferite de timp, suspectii, in calitate de asociati/administratori sau imputerniciti in cadrul mai multor societasi comerciale,  au indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.

I.F.N. cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadrul de finantare) si 6 acte aditionale prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4 344 939,50 lei", se mai precizeaza in comunicat.

In acest caz se fac cercetari fata de 17 persoane, potrivit DIICOT.

La sediul DIICOT, Structura Centrala, vor fi aduse pentru a fi audiate 45 de persoane.

Abonează-te pe

Urmărește-ne pe
canalul "WOWbiz.ro"

---

Citește și:

• 7 idei de cină pentru bebeluși. Meniuri bebe 1 an
• Maria Ghiorghiu anunta o noua tragedie! Mesaj alarmant: "Va avea loc la metrou"
• ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
• Autoritățile au închis Transfăgărășanul! Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri
• Decizia radicală luată de autorități. Se închid sau nu școlile mâine
• Durere de nedescris la priveghiul copilului de 3 ani din Mărășești, sfâșiat de câini. Tatăl lui, mesaj disperat lângă sicriu: “În loc să te duc la școală, te duc pe ultimul drum.”
• Corneliu Botgros face DECLARAȚIA care zguduie tot showbizul! A ținut totul în el, până n-a mai putut. Ce a trăit l-a dus direct la psiholog: "Am încercat să evit toate...